Den påstådda digitala valutan OneCoin är, enligt en artikel i Dagens Industri, under utredning i bland annat Storbritannien, Irland, Italien, USA, Kanada, Ukraina och Baltikum. OneCoin är även listad på Finansinspektionens varningslista över företag som verkar på en marknad utan nödvändiga tillstånd. Lotteriinspektionen polisanmälde den 22 januari 2016 ansvarig/ansvariga för konceptet OneCoins verksamhet i Sverige för misstänkt brott mot lotterilagen genom anordnande av kedjebrevsspel.
Enligt artikeln i Dagens Industri misstänks nu OneCoin ha använts till organiserad brottslighet för penningtvätt och att finansiera terrorism. I Bulgarien har myndigheter, på begäran av en tysk åklagare, slagit till mot en kommersiell agent för den digitala valutan OneCoin. Tillslag gjordes samtidigt mot 14 andra företag med koppling till OneCoin och 50 personer förhördes, dock anhölls ingen.
Artikel i Dagens Industri: